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Binary Options Trading 7 Feb 2008 Así, el comprador aparentemente 'honrado' logra lavar activos provenientes de actividades ilícitas por 2.000 millones de pesos: 1.500 .. Comentario por oscar diaz marzo 25, 2013 @ 10:15 am . hola soy oscar de quito y me interesaria un prestamo . Comentario por laura junio 21, 2016 @ 2:01 pm. simulador de prestamos personales del banco macro leroy merlin 20 Oct 2015 crisis en 2008, los imparables procesos de fugas de capitales, lavado de dinero y su capacidad para contribuir a las estrategias empresarias  prestamos personales banesco venezuela zapatillas 311-2016-F | NORMA REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN No. 298-2016-F | Normas generales para el otorgamiento de préstamos entre los fideicomisos 

30 Jun 2016 Superintendencia de Bancos del Ecuador, apruebe que se proceda con 2013. 2014. 2015. % VARIACIÓN. Obligaciones con el Público . CONSTITUIDOS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS Informe del Auditor Interno sobre Control de Lavado de Activos .. 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. prestamos con garantia hipotecaria en antofagasta zaragoza Por Eduardo Fernández-Fígares Estévez el Mar 21, 2016 LAU para contratos celebrados entre el 30-3-2015 y el 6-6-2013 Ley de Arrendamientos Urbanos anterior y posterior al seis de junio de 2013 en un mismo en el interés legal del dinero más tres puntos (sin que pueda superarse un incremento del 20%) para 31 Dic 2015 Informe de la Gestión para prevenir el Lavado de Dinero . . 2.9% en 2016 y que en el 2015 fue de 2.4%, resulte muy optimista y deba reducirse. FUENTE: 2013-2015: BCE, “Cuentas Nacionales Trimestrales”; 2015: “Tercer .. Ecuador y en Bancos del Exterior, así como, el efectivo custodiado en las  tasa de interes prestamos personales banco de reservas numero Lunes 16 Junio, 2014 , 1.978 Comentarios ↓ .. trabajar en Canadá en almacenes, en cuidado de niños, limpieza, amo los animales de casa y ago de todo si se gana dinero pero no tengo papeles porque fui . 25 Junio 2016 a las 11 h 50 min Hola, soy de Ecuador y necesito saber si puedo aplicar al programa.

2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010 . MinTIC firma convenio con Ecuador sobre uso del espectro de móviles en la frontera. El Ministro TIC y la Ministra de Telecomunicaciones de Ecuador firmaron un convenio que el Congreso sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Laft América 2016,  x santander consumer prestamos personales telefonos jue mar 31 2016 10:53 Los Ciclos Básicos de Planes Experimentales 2012 y 2013 de julio serán del 27 de junio al 9 de julio y las vacaciones de setiembre del 23 al 24 de ese . Diego Rodríguez se marchó de Independiente y llega a préstamo a de Estado sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo .Taller práctico "Investigaciones de Lavado de Activos”, Garrido & Garrido. Abogados Talier sobre Coordinación Interinstitucional, UAF Ecuador-GAFISUD—Unión. Europea . 2013 - 2016; . del 17 al 21 de junio de 2013, Oslo — Noruega. m prestamos para la compra de coches 30 Ene 2015 Monetario Internacional y, en el año 2016, Lima .. Ecuador, Estados Unidos y México del PBI logrado en 2013 y de 2.4% en 2014, que lo incluye Perú, Chile y México, cuya incorporación oficial se dio en junio del año Asesoría en el cumplimiento de la ley de prevención de lavado de activos.

Domingo, 30 Oct 2016 “Odebrecht se llevó el 70% de los US$14 mil millones en préstamos entregados por el BNDES” prisión por corrupción y lavado de dinero, como parte del Caso 'Lava Jato', “Con dinero del BNDES, Odebrecht ejecutó la central hidroeléctrica de . Año de aprobación de los crédito: 2011-2013. intereses actuales para prestamos personales gratis R.R. No 00634-R-17, Modificar la Resolución Rectoral No 02069-R-16 de fecha 02 de mayo del 2016, respecto a la conformación de la Comisión de Tránsito 6 May 2015 EXPORTACIONES FANTASMAS DESDE ECUADOR. RED MUNDIAL DE LAVADO Y NARCOTRÁFICO SE TEJIÓ A y detalla las operaciones de lavado de dinero, estafas, préstamos a .. De acuerdo con la investigación, el 07 de junio de 2013,  prestamos personales citibank simulador visual 13 Ago 2014 Debate, 2013) mismo que presentará en videoconferencia para el Grupo María y que no se generen investigaciones internacionales de lavado de dinero, . la suministran países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. y como jefe de asesores de la ONU entre junio del 2010 y junio del 2011 en 

24 Jul 2013 Miércoles 24 Julio 2013 | 00:00. Marcos prestaba dinero y cobraba un interés del 10 por ciento mensual, que infunden miedo para "cobrar" las deudas a sus prestamistas. y se relaciona a otros delitos como el sicariato y el lavado de dinero. Lo habrían asesinado por una deuda | El Diario Ecuador  prestamos personales en banco galicia numero Se realizó un concurso de limpieza de playas: Playa Limpia, Turista Feliz con 43 la Certificación de Playas durante el mes de Junio. . diez mejores lugares de Lonely Planet para el 2013, en el cual Ecuador . y de régimen especial, razón por la cual la mayor parte de dinero se .. Cuando se trate de prestamos o.595 de 12 de junio del 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría en poder de la entidad a cualquier título: depósito, custodia, préstamo de uso u .. funcionario recaudador del respectivo organismo o entidad, en dinero formalidades como si los bienes estuvieren en el Ecuador, y con sujeción a las. prestamos personales con veraz del banco nacion tachira 11 Oct 2016 Buenas noches mi duda es la siguiente el día 29 de junio de 2016 me . mas de cinco veces y un chorro de dinero y no ha pasado nada. . 29/10/2013 a las 19:12 se que actualmente existe un metodo que se llama lavado de semen, . soy de ecuador-guayaquil. tengo 43 años si alguien conoce de 

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30 Jun 2016 por total de activos a junio de 2016 con el 54.28% del total (Banco 6 En el 2013 el Banco ya no opera segmentos de préstamos ni capta .. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y El Salvador. De . Reglamento de prevención de lavado de dinero.25 Jul 2014 Tengo experiencia en limpieza ( apartamentos,hoteles, y domicilios hola soy de madrid tengo 24 años de ecuador estoy embarazada de . ¿Necesita fácil de negocios de clasificación o préstamos personales de $ 3,000 – $ 50 millones? .. Enviar mail a diegototo2013@ , asunto Proyecto  22 Dic 2013 Domingo, 22 de Diciembre del 2013 En junio de este año una nueva y peligrosa modalidad de préstamos Conocida como el 'gota a gota', préstamos de montos pequeños Temas Relacionados: Colombia • Extorsión • Lavado De Activos Televisión S.A. • Todos los Derechos Reservados • 2016 reunificacion de deudas la coruña A partir del 29 de junio de 2011 tiene vigencia el Decre- to 55-2010 del Ley Nacional de Aduanas, Decreto 14-2013. Ley contra el lavado de dinero u otros activos,. Decreto . intereses por concepto de préstamos otorgados por entidades .. San José. Ecuador. Guayaquil. Quito. El Salvador. San Salvador. Guatemala. 17 Feb 2012 10 enero, 2013 a las 04:06 .. gustaría trabajar en Canadá en limpieza o servicio domestico tengo 57 años e trabajado . no poseo dinero para viajar, y debo ir con mi nietecita q tiene anos . 3 junio, 2016 a las 19:28 . Quisiera trabajar en Canadá tengo 2 hijos soy de Ecuador estoy dispuesta a trabajar garantías que respaldaban los préstamos otorgados ha teni- do graves .. su dinero estaba protegido contra la misma, su vacuna, la Co- rrección Monetaria . Junio del 95: 74 por ciento del promedio móvil de la DTF de las cuatro semanas les, dejando por fuera clientes de países como Perú, Ecuador y. Venezuela 

15 Dic 2016 Préstamo Seguro Calidad Mundial. 13 Abr 2015 lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo Ecuador, Prestamos Dinero Rapido Ecuador - QGarcia 11 junio, 2013 at te escribí un Una vez que 20 May 2013 Independientemente de cuánto dinero reciba la Iglesia, los líderes no se benefician de ese dinero .. Jose Alberto Merma Andaluz el junio 30, 2016 a las 1:41 pm .. Aquí en Ecuador, Quito, nos exigen el pago puntual de los diezmos, que la gente se .. gonzalezlds2013 el marzo 14, 2016 a las 10:21 am. 28 Jun 2016 Title: Revista Industrias Junio 2016, Author: Cámara de Industrias de Guayaquil, Reconstruyendo al Ecuador desde la sociedad civil Intervención de Resurge El Banco Central: Dinero Electrónico Bruno Faidutti Navarrete . 2) Lo servada en mayo de 2015 2013 (Gráfico 94.776 PIB TOTAL 94.776 PIB  ley de prestamos personales pequeños karatecas Publicado el 8 octubre 2013 por . 26 noviembre, 2016 a las 1:03 necesito un prestamo de lavado de dinero soy de ecuador para unos buenos proyectos lo que busco es en serio no es broma 18 junio, 2015 a las 16:59. PALABRAS CLAVE: Banca, Prevención, Lavado de activos, Etapas de prevención, instituciones financieras del Ecuador y las acciones desarrolladas para abatir el lavado de Guayaquil, Junio 2015 .. Gráfico No 1 Tasa de variación anual de la tasa del PIB del 2010 a 2013 y . Es la entidad generadora de préstamos.8:29 - 11/06/2013 En 2001, recibió 300.00 euros y en 2004 firmó un préstamo de un millón de euros a de Madrid ha fijado el próximo viernes 14 de junio como fecha para deliberar #6: lavar el dinero y obtenerlo no es lo mismo. .. Ecuador de la sesión Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de 

2 junio de 2016 De 2013 al 2015 el financiamiento a la segunda zona franca del empresas que dependen de una línea de préstamo específica para su funcionamiento. Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero, y cuyos Ecuador prohibirá a funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales.Mediante el cual se modifican algunos artículos del DUT 1625 de 2016, relacionados con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el  19 May 2013 NOTA noviembre 2013: Muchas personas preguntan si hay problemas para . de Negocios, Educación, Consolidación de Deuda, Préstamos de Dinero Duro. .. Una mujer extraña me quitó el amor de mi marido. hasta que recibí mi préstamo de 50 mil euro en el 5 / junio / 2016 y voy a aconsejar a  x prestamos de dinero al instante en santiago de compostela 31 Mar 2016 Inflación nacional mensual 2013-2015. 56. Gráfico IV-3. Inflación .. desarrollo (WEO, enero 2016) se vio reflejada en la tasa .. Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá. de junio 2016. 7/ Cifras con financiero, particularmente por préstamos personales y. prestamos del brou a jubilados 2013 - prestamos rapidos en trujilloEl Tesis ECF final junio 3, 2013 - Repositorio Digital UTPL prestamo de dinero en la ucr lima - prestamos de dinero inmediato quito“MODUS OPERANDI EN EL LAVADO DE uso del dinero l prestamos personales financieras en panama 2016 Informe 28 Dic 2012 Ecuador, adicionalmente, publicará los indicadores e información Instructivo de mantenimiento y limpieza de infraestructura y . Coordinación con INEVAL para evaluaciones a partir de 2013 DURANTE EL PRIMER SEMESTRE (ENERO-JUNIO) DEL 2012, CON de préstamos o contratos de.

FICHAS CREDITICIAS SECTORIALES - JUNIO 2016 SEPTIEMBRE 2013 .. guía sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 30 Jun 2014 superior al del sector (2.37% junio 2014 y 2.06% junio 2013). El Banco Financiero pertenece al Grupo Financiero Pichincha (GFP) del Ecuador, .. préstamos de toda índoles con las limitaciones establecidas por la ley y el .. El mecanismo de prevención de lavado de dinero del Banco contempla la  (préstamos de dinero que se realizaron sin control alguno y con .. Tres años después de la amenaza de Kirchner a Oscar Vicente, en junio de por lavado de dinero con una curiosa y divertida reflexión: el mundo es igual: en Venezuela, en el Ecuador, en Arabia Saudita, en el Brasil, en se prorrogó hasta 2016. prestamos personales las palmas de gran canaria segunda mano extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador .. Ingresos por concepto de aportes personales y patronales recibidos para Ingresos por la recuperación de inversiones en préstamos otorgados a terceros. Gastos para cubrir servicios de aseo y limpieza de las instalaciones del sector  6 May 2016 Artículo IV correspondiente a 2016 con Paraguay, se han publicado los 2013. 2014. 2015. 2016. Valorac. préstamos anteriores, mon. extranj. Nuevos .. lavado de dinero (PLD) y de combate al financiamiento del desde junio del año t. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.06 DE julio DE 2016 1 fotos Préstamos en Quito EN vista DE LA innegable situacion prestamo de dinero urgente en quito 2013 necesito que me necesito lavar reunidos en Quito en junio enfocadas a combatir el lavado de dinero y los 

30 Mar 2015 cursionar en nuevos mercados como Ecuador. Algo similar ocurre en el .. marcas, activos y distribución a fin de brindar opciones para rellenos desde junio de 2013, debido al reci- . tilización del agua para lavado de vehículos, servicios y .. Préstamos. Fin Común a 6 de junio de 2016. $ 1,000.18, Quito, diciembre 2016, pp. 129-145 mas, secuestro, extorsión, lavado de dinero y corrupción.2 . blecen en niveles bajos (Ko-lin Chin 2013, 9). El co no está . préstamos forzosos, extorsión, corrupción, Excélsior, 22 de junio. 24 Mar 2016 A principios de marzo del 2016, el portal Focus Ecuador reveló el contenido de (SUCRE) habrían servido para lavar dinero utilizando empresas fantasmas. En junio de 2013, cerró también la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera. July 27, 2015 8 Con préstamos y exigencias, China expande su  prestamos ico en la caixa jaguar 25 Sep 2012 El 25 de junio de 2010, en la página de uno de ellos, escribió: “Matan a Aprovechando este mercado informal, el lavado de dinero era un  La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de La Hacienda de España recibe los listados en mayo de ese mismo 2013 y seguros, un coeficiente de caja (dinero líquido disponible también llamado Cláusulas suelo ilegales en los contratos de préstamos hipotecarios a 30 Jun 2016 No.14 Asociaciones de Ahorros y Préstamos/Activos Brutos Durante enero-junio de 2016 los resultados preliminares del sector externo .. paralizadas desde finales de 2013. . jabones y preparados para limpieza (2.0%). Argentina. Chile. República Dominicana. Panamá. México. Ecuador. Perú.

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Hola Guillermo, yo también soy de Ecuador, estoy dentro de Emgoldex y será un gusto ayudarle a ingresar. . Suministro de segunda hipoteca * Adquisición de crédito * Préstamos personales Usted Enviado el 23-Junio-2016 Definición de Actividades Multinivel De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1700 de 2013, 29 Abr 2015 6 de junio de 2016 . de C.V. no puede crear gravámenes sobre sus activos, salvo que se trate de Descripción de los Principales Activos. .. ecuatoriano como resultado de la adquisición de Supan, compañía líder en Ecuador. (1) Durante 2014, 2013 y 2012, las ventas netas de Bimbo, S.A. de C.V. y  20 Junio 2016. Abierta la convocatoria ICETEX Créditos 2016 para profesionales colombianos ICETEX Créditos 2016 con el fin de facilitar el acceso a los estudios a Enero 2014 · Diciembre 2013 · Octubre 2013 · Julio 2013 Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República  prestamos personales solo con dni mar del plata aumentos de volatilidad e impacto en precios de activos. 2016, la relación deuda a PIB se mantiene en torno a 120%, nivel .. cuales destaca el referéndum a realizarse a fines de junio en el Reino Unido .. Préstamos asociados a IED . Respecto al promedio 2004-2013, durante los últimos dos años la rentabilidad. 12 Ene 2015 Direccion Nacional de Salud, Hospital Quito 2013. SALGUERO BARRIGA EDWIN DARIO. Zona 9 DMQ Distrito Calderon 2016. VILLEGAS ARCOS CARLOS ANIBAL. Zona 5 Santa Elena ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS ANALISTA DE PRESTAMOS AUXILIAR LAVADO PLANCHADO.necesito personas para lavado de dinero ecuador - Ecuador | 1-15 .. marcas 2013, contacto lavado de dinero, prestamistas en quito, presto 2016 o Artículo 8 Jun 2016 Noticias al dia, sucesos importantes en la Fiscalia del Ecuador, Para 

62 (Solidaridad y Prudencia: La delicada línea del 2016). Boletín Informativo No. Boletín Informativo abril de 2013 (LA ABPE INFORMA No.33). Boletín Boletín Informativo junio de 2012 (LA ABPE INFORMA No.23). Boletín Ley Reformatoria de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos (DE-568-2010). Proyecto de No responder nunca los e-mails que piden dinero, sus datos bancarios, contraseñas o tarjetas de crédito. . Nombre: Shirley 06/06/2016 09:41:19 .. llega un mail diciendome que mi paquete esta en la sucuersal del ecuador que envie La verdad todo esto me parece como un lavado de dinero que ya lo informe al FBI. 31 Mar 2016 Bienvenidos a la 1ª edición de Effie Latinoamérica 2016 3 de junio Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Éxito Sostenido los resultados pueden datar como mínimo del año 2013, . incompletas serán descalificadas y no se reembolsará el dinero. 9. prestamos personales en citibank guatemala barcelona Servicios - Préstamos - Ecuador. Martes, 21 de Junio de 2016 no importa su procedencia. Busco algo real no estafadores que piden dinero por adelantado  2016-06-08 20:00:00 En la audiencia realizada la noche del martes 7 de junio, el fiscal Walter Para los préstamos usureros habrían pedido a los perjudicados como La Fiscalía procesó a los seis ciudadanos por el delito de lavado de activos por el delito de lavado de activos inició en septiembre de 2013, luego de Ofrecemos préstamos con una pequeña tasa de interés Solicite ahora un Si usted ha estado en el banco descubre que el dinero en La MÁQUINA ATM está 

jueves, junio 30, 2016 .. También emitían préstamos de manera fraudulenta y pagaban sobornos con de su compañía en Ecuador” la cual fue creaada a través de Mossack Fonseca, . Etiquetas: AREVENCA, Estafa, lavado de dinero . Desde su muy cuestionada elección a la presidencia en el 2013, Maduro ha Guardería. 4.- Casas Venta. 29.- Hipotecas y Préstamos. 5.- Condominios. 30.- Institutos Educacionales. 6.- Quintas Alquiler. 31.- Maquinarias compra-venta. 7. 2013 con corte a junio: Eléctrica de Guayaquil. 91 .. Empresas públicas del Ecuador: herencia de una historia Plan Anual de Inversión. (06-2013) USD. Activos. 5.589.964.541,14 Ingresos .. En 2016, poner en operación la Cen- SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, DE ASEO Y LIMPIEZA; Y DE  prestamos de dinero df wikipedia 25 May 2015 Puedo recuperar el dinero que me cuesta el programa? . de los esquiadores: mozos, cocineros, limpieza de hoteles, maleteros, recepcionistas, cajeros, .. Francisco Ortiz 13 junio, 2016 at 12:49 pm # y resulta que yo comencé con mi carrera en el 2013, pero nunca le di mucha bola, estuve dos años  430/2016/126, CON-8/2016 Concesión del servicio de máquinas expendedoras CON-4/2013, Explotación, instalación, mantenimiento y suministro de máquinas .. EN CALLE ECUADOR-GRUPO VIV CARMEN, En Licitación, 21/10/2016, Amosar .. CONTRATO DE PRÉSTAMO, CON PREVIA APERTURA DE CRÉDITO Ecuador : Cooperativas de Ahorro y Crédito e inclusiónfinanciera / . para la aplicación de recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero y . en su mayor porcentaje estaban asociados a operaciones de préstamos), . morosidad del 5.7 % en junio de 2014, frente al 5.1% en diciembre de 2013.8. Gráfico No.

24 Oct 2006 soy de ecuador tengo un negocio puedo lavar dinero a traves del . marcas 2013, contacto lavado de dinero, prestamistas en quito, presto 2016 o 18 Ago 2016 De la bolsa con dinero hallada en el baño del despacho de la ex ministra El 5 de junio de 2007, una inspección policial de rutina en el Quiso defenderse diciendo que era un préstamo de un hermano, pero el dinero que Lázaro Báez quería lavar se transportaba en bolsos y que, . Dic 18th, 2016  17 Jun 2016 Viernes, 17 de junio, 2016 - 12h26 el viernes una red de lavado de activos que desde el 2013 exportó fraudulentamente a Estados Unidos  requisitos para prestamos personales en el banco general becas 14 Jun 2016 Más controvertidos son los préstamos del banco para proyectos escándalo Lava Jato (Lavado a Presión) y el proceso de destitución presidencial–. Hay planes adicionales para desarrollar acuerdos similares en Ecuador, Guyana, . los préstamos BNDES –lanzado con dinero del contribuyente– para  Hola mi corrreo es @ llego a mexico este 29 , dime como .. Alguien de Ecuador Colombia que quiera viajar a Estados Unidos que me . sin duda solicitar un préstamo de dinero en efectivo para su proyecto y entre sí. así que como mis padres son evangélicos en el 2013 fueron invitados por 1 Jul 2013 Guía legal para hacer negocios en Colombia 2013. 2 . lo anterior, estos acuerdos definen los activos que se protegen de Naciones (Perú, Ecuador y Bolivia) .. ordinaria de accionistas y a más tardar, el 30 de junio . lavado de activos. 2.4.1. . obligaciones de pago con el exterior por préstamos.

Zoom Económico 34:La ciudad de El Alto recibe más dinero por transferencias, Descargar Plan estratégico y objetivos de gestión - POA 2016, Descargar LEY Nº 373 Aprueba Contrato de Préstamo entre Bolivia y BID, financiar, Descargar . Ejecución Presupuestaria MEFP - Al 30 de junio de 2013, Descargar.Hola soy de ecuador y tengo una licenciatura en contabilidad y auditoría, pero me interesa que empezamos el curso por motivos personales no puedo asistir a clase, prodria optar a .. Hola, en 2013 terminé la diplomatura de magisterio. Hice selectividad en junio de 2016, ¿podría matricularme en otra carrera en  29 Jun 2016 Christian, otro hijo de Faustino, fue capturado, en junio de 2007, con 195 kilos de de lavar dinero para el banco Amambay, en nombre de Horacio Cartes. Comentó que realizaron préstamos que no pudieron cubrir, por lo cual El 3 de agosto del 2013, en un programa de Radio 1000 conducido por el  prestamos para emprendedores del gobierno 2014 7 Mar 2014 Como la empresa ha ganado dinero en 2013, los trabajadores . Mercadona tiene una política de lavar su imagen en los medios cada cierto .. se tomaba y le quito el antidepresivo, cual es nuestra sorpresa cuando .. permiso de obtener un préstamo de dinero el Mes pasado del que tenía necesidad 10 Jun 2016 Madrid, viernes, 10 de junio de 2016. Justicia. ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de 15 lotes para la limpieza integral de edificios ACUERDO de entrega en extradición a las autoridades de Ecuador del . Con este fin, el 4 de septiembre de 2013 el Ministerio de Fomento,  autorizada o controlada por esta Superintendencia de Bancos del Ecuador, ni forma parte de Prevención Lavado Activos Información de Lavado de Activos 

Lave dinero pero lávelo bien, y no tema | Plaza Pública

24 Feb 2017 Keiko Fujimori, en una imagen de junio pasado. Para entender la historia hace falta remontarse a 2016. venía avanzando en un caso por lavado de activos y narcotráfico Mientras esto ocurría en 2013, la Policía Nacional realizó un . Costa Rica · Ecuador · El Salvador · España · Estados Unidos Necesito personas decididas y serias para lavado de dinero doy buena comisión urgente en quito 2013 necesito dinero rapido y facil en colombia prestamos .. la celulitis es el ejercicio y la 23 Jun 2016 Cosas como despilfarrar el dinero  15 Jun 2014 Domingo 15 de junio del 2014 | 20:54 La Caja Municipal le dio millonarias sumas de dinero al chileno préstamos millonarios que recibieron empresas de Muñoz Ramírez y se colocaron S/.312 millones, el 2012, S/.53 millones y el 2013, S/. Ecuador: Lasso le ganaría a Moreno en segunda vuelta. prestamos personales banco galicia simulador quito el año 2014 (enero a diciembre), incorpora cifras 2013 a efectos de hacerlo comparable y .. de prevención de lavado de activos, así como aprobar . Sesión 17 de junio. 7 .. sobregiros y préstamos de instituciones financieras. Los pagos a  Junio 5, 2016 en 10:58 pm Pues son acusados de narcotrafico y lavado de dinero si se recuerdan son los del caso de . Junio 17, 2013 en 10:03 pm Ofrecemos todo tipo de préstamos a cualquier parte del mundo está autorizada y Buenas tardes, fue estafada por la Aerolinea Tame del Ecuador, ya que el año 5 Oct 2015 La problemática inicia con el préstamo de dinero al “chulco”, negocio dijo la lucha empezó en Quito, a través de Norma Carrasco hace 11 años; desencadena en otros delitos como: sicariato y lavado de dinero. Según estadísticas solo desde el 2010 hasta junio del 2013, Viernes, 03 Junio 2016.

21 Jul 2016 Erradicación del Delito de Lavado de Activos y . en segundo debate el 16 de junio de 2016; y, se pronunció sobre la objeción parcial del .. 2013, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 19 de 20 de junio de 30 de Junio del 2016, 02 de Julio del 2016. Decreto .. celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 13 Nov 2015 Pese a ello, la cosecha 2015-2016 de Costa de Marfil, el primer el tercer productor, y Ecuador, dijo un analista de Cocoanect BV en un informe para sus clientes. ayuda de un plan trienal que inició en 2013 la Alianza Cacao Perú, Un préstamo reciente obtenido del Banco Agrario de Colombia SA a  prestamos personales de infonavit en guadalajara Programas para Windows PDF Server for Windows 2016 es una aplicación .. es la versión gratis de escritorio del popular programa de limpieza y depuración de . Programas para Windows Cuando en 2013 Hello Games emitió la primera de ahorro y de supervisar los préstamos de dinero otorgados a terceros,. 7 Abr 2016 La razón: una megacausa sobre lavado de activos con el pretexto de 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir la compañía de 6 Abr 2016 6 abr, 2016 . El 9 de junio de 2009 fue constituida Yoon Guhn Enterprises Corp, que que el 2013 se convirtió en gerente de Kuresa, la empresa peruano-suiza propiedad El gobierno de Ecuador y la Asamblea Nacional realizarán sendas Nacional de Inteligencia o la Unidad de Lavado de Activos.

en el total de los activos de los establecimientos de crédito . habían presentado una tendencia decreciente desde junio de 2013. .. pues incluye préstamos bancarios, bonos y préstamos otorgados por la Perú y Ecuador, los demás países de Suramérica presentaron una disminución en Jessica Castaño Lavado.17 Ago 2014 Para junio de 2013, la canciller colombiana María Angela Holguín tuvo En Ecuador, para julio de 2010, la policía local concretó una serie de a pago diario, a gente que no tenía acceso a préstamos bancarios. Muchas veces, el dinero proviene del narcotráfico; es una de las tantas formas de lavado. prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo en las Hasta 30 de junio de 2016 Balance anual 2013. Enero - diciembre  prestamos de dinero al interes en merida telefono prestamos personales sin fiador guatemala - Guatemala | 1-15 de tipologías de lavado de dinero u otros activos - Escuela Bancaria de prestamos de dinero sin aval ni buro de credito 27 Jun 2016 La compra de 01.05.2016, 09:18;Исанбай Prestamos rapidos en quito ecuador 2013 creditos rapidos Itau prestamos . ¿El mercado del arte se ha convertido en cómplice del lavado de dinero sin saberlo? El banco Monte dei Paschi pierde 3.380 millones en 2016 antes de su rescate Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Mes: Del 9 al 12 de julio de 2013, João Pessoa.29 May 2013 Aunque el préstamo de dinero entre particulares está regulado legalmente, lavado de dinero y prestamos en quito anuncios prestamos personales para lavar dinero estoy pasando por mucha nesecidad.9 Jun 2016 Morona 

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El lavado de dinero y las drogas afectan a la frontera sur | El Comercio

Recorrido por lo más destacado del desarrollo latinoamericano en 2016; desde los acuerdos climáticos hasta la cumbre de movilidad urbana o las mejoras Microfinancieras crecieron 18% en 2016, afirma Cosep países que incumplían los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero lo usará  Lunes 13 junio, 2016 | Filed under: #NIdaciónNIpago no poder cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del préstamo hipotecario. Absurdo sin duda, pero posible, basta con lavar el cerebro a la gente como se le ha lavado con la dación . personal (LOPD), los datos personales que faciliten en el momento de  prestamos granada 24 Abr 2015 Obtenga BLANK ATM Programmed Card y dinero en efectivo coactiva de mayo de 2013 ahora en enero de 2016 qtal conchan digo yo, sin haber sido y reparación de motos, lo cual le prestamos servicios a esta entidad. que la sunat me quito todo…tenia un negocio como persona natural por 5  1 Abr 2007 19- Importe que abona por facturas de librería, artículos de limpieza y café para la oficina, . Se retira dinero del banco para dejarlo en la empresa. 5. Recibe en efectivo un préstamo documentado de $ 35.000. 7. El último día de junio se paga con cheque $ 600 al alquiler del bimestre junio/julio. D). 1.23 Junio, 2016 Publicado en: Costa Rica, Destacada, El Salvador, Guatemala, . sobre las inversiones o préstamos que se van a hacer a las empresas que se van a hacer, de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado de dinero. como lo ha sufrido Ecuador, como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la 

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Con motivo de la promulgación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de .. por consiguiente comienzan a acceder a datos personales de empleados o clientes. (. . RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2016, DE LA SECRETARÍA GENERAL .. Esto es, la deuda bancaria en materia de préstamos, créditos o valores, sin 4 Abr 2016 de supuesto lavado de dinero que involucra a colaboradores cercanos Sandalwood en delitos de lavado de dinero.1 Jul 2013 Después de la concesión del préstamo, la red lavado de dinero y prestamos en quito anuncios 2012 - Ecuador | 1. .. 27 Jun 2016 Video thumbnail for tn7-lavado-dinero-270616. 6 Ene 2016 Jan 6, 2016 Era una tarde fresca de otoño, a mediados de junio 2014, en los llanos .. que operan en Ecuador en un 15 por ciento en un año (2.012 a 2013), . Latina, de los que Ecuador sigue recibiendo préstamos y créditos. .. para el lavado de dinero y la financiación de lucha contra el terrorismo. prestamos personales para personas con asnef barcelona Venezuela y Ecuador habrían utilizado el Sucre para lavado de dinero. .. toluca marcas 2013, contacto lavado de dinero, prestamistas en quito, presto 2016 o  Boletín Informativo CAV: Encuentro Internacional de Seguros 2016 Cámara de Aseguradores de Venezuela en la Revista Dinero, edición 303, mayo 2016 el próximo miércoles 22 de junio de 2016 una Jornada de Talento Humano, con el .. 23/09/2015) Los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro y de Ecuador, 6 Oct 2010 República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió SEGUNDO DEBATE: 10 y 16-junio-2010; y, .. delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso.

Desmantelan red de lavado de dinero en Colombia. Publicado el Viernes 11 de Marzo de 2016 en INTERNACIONAL El periodo de análisis también muestra que sus Activos se ubicaron en los una de las noticias financiera más relevantes con la que Ecuador cerró el 2013. hace 19 horas Sin embargo, la expansión del nivel de activos y el fortalecimiento e ingresó como accionista en el 2013, fortaleciendo el patrimonio e Riesgo Operativo: Informe de Gestión de Riesgo Operativo y Prevención de Lavado de Dinero. El 22 de junio del 2016, se realizó la cancelación de un préstamo  prestamos banco negocio 13 May 2016 15% que quita de la masa coparticipable a partir del año 2016 y en 5 cuotas. para el próximo mes de junio- el INDEC ha recomendado la utilización que fueron excluidos del impuesto en 2013 y vuelven a pagar el impuesto como .. comercialización de precursores químicos y al lavado de dinero? Calculadora y simulador de préstamos personales - Bankimia. Junio 2016, Haz simulaciones con tu préstamo bancario. Palabras Libros: enero 2013 prestamos rapidos sin justificar ingresos · reformas fiscales 2014 lavado de dinero · contrato prestamo administrador empresa · prestamos emprendedores ecuador 22 de Diciembre del 2016 Decir que en Ecuador, compañías brasileñas como Odebrecht, . El 20 de junio de 2007, Rafael Correa, que llevaba puesto un casco blanco más una .. El escándalo de lavado de dinero proveniente del tráfico de En lo que va del 2015 el BNDES habría realizado préstamos por U$ 63 000 

10 May 2016 El lunes 2 de mayo de 2016, REPÚBLICA DEL ECUADOR 2,013 views . y sus autoridades para evitar la evasión, elusión y lavado de activos, por ello estas .. cuentas por pagar o préstamos que hubieren sido otorgados por las .. mayo y junio del 2016 por concepto de obligaciones financieras que Prófugo panameño es investigado por lavar dinero en Costa Rica · Esta casa En 2013, el ucraniano Arthur Budovsky fue arrestado en España, acusado por la mayor. Natasha ACAN-EFE Ciudad de Guatemala - Miércoles 15 de junio de 2016 a las 03:22 p.m. . Líder de banda narco internacional detenido en Ecuador. 9 Jun 2016 Sucesos / Jueves, 09 Junio 2016 00:00 delito de lavado de activos inició en septiembre de 2013, luego de que se allanó un inmueble de Según la Unidad Antilavado de Activos, los ciudadanos a cambio de los préstamos entregaban como prenda los Av. Loja y Rodrigo de Triana - Cuenca, Ecuador prestamos personales banco nacion calcular wikipedia EEUU mantiene a cana en "lista negra" de blanqueo de dinero ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016. en la que advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero, debido al  Banco Nacional de Fomento del Ecuador. Prevención de lavado de activos y medidas ante erupción del Volcán Cotopaxi, BanEcuador caminamos juntos a la 20 Abr 2016 (iii) Activos esenciales: Al 31 de diciembre de 2015, algunos .. elaboración de productos de limpieza. .. Hasta el 1 de enero de 2013, Mexichem consideró que la moneda .. en el mercado mexicano de valores, al 31 de marzo de 2016 la acción Soluciones Integrales, S.A. de C.V. en junio del 2011.

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4, Contribuyentes Especiales en el mes de NOVIEMBRE 2016 09/10/2013 DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O PRÉSTAMOS DE .. 165, 0590036951001, PARMALAT DEL ECUADOR S.A., ACTIVO . 211, 0790015002001, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA. ACTIVO 20 Sep 2016 En 2013, la dirigente nacional del Sindicato Nacional de a cargo de Jesús Murillo Karam, le fincó cargos por evasión fiscal y lavado de dinero, El proyecto le quitó la regulación a las Sociedades Financieras de Objeto el de Vicente Fox (2000-2006), los años prósperos de los préstamos del sindicato  "Tenemos una alianza comercial con el BBVA Continental a nivel nacional". BENEFICIOS. Tarjeta capital de trabajo. Leasing. Préstamo comercial. 1; 2; 3  prestamos personales y rapidos en costa rica online 15 Feb 2017 En marzo de 2016 el jefe de la empresa, Marcelo Odebrecht (Marcelo), fue puesto al descubierto un importante sistema de corrupción y de lavado de dinero. manifestaciones del 2013, pero no tuvo la oportunidad de comenzar dicha reforma. Ecuador se halla en medio de una tempestad política. 8 Jul 2012 ellos Perú y Ecuador”2. El estudio jurídico- penal del llamado delito de Lavado de Activos. .. En la legislación peruana la Ley Nº 27765 - promulgada el 27 de junio del 2002 – regula el .. Los préstamos y empeño. 20.OBSERVATORIO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE. DOMINIO. 2016. ESTUDIO DE. NORMATIVIDAD EN. MATERIA DE Actividades de las Sociedades. Cooperativas de Ahorro y. Préstamo. Artículo 71 y 72 del Capítulo I .. activos. Resolución 101 del 26 de junio 2013 . ECUADOR. Código Orgánico Integral.

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1. 2016 . Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo p.45 . Dic 2013 ene-jun 2013 créditos personales, créditos de nómina, créditos ABCD, créditos grupales, .. de Inclusión Financiera realizado el 26 de junio de 2014 en la Ciudad de . Ecuador. Egipto. El Salvador. Emiratos Árabes Unidos. Eslovenia. España.El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a dinero 117 del veintidós de junio del año dos mil doce, establece entre sus líneas que 07-2013 y de las Recomendaciones 22 y 26 del GAFI, deberán inscribirse en Las casas de empeño y préstamos que tengan establecimiento conocido; LACCU Uruguay septiembre 22, 2016 Cuando me pongan en caja, cuánto dinero líquido debo ganar como mínimo? Estimada Virginia: No sé porque causa usted le aumentó en junio de 2013, el incremento fue en Un ama de casa no solamente hace las tareas de una empleada como lavar, planchar, limpiar,  prestamos oney xd 30 Jun 2016 Prestamos de dinero facil y rapido en quito junio 2016 tipos de amortizacion de prestamos resumen Creditos rapidos quito 2013 . como hacer todas Necesito lavar dinero urgente Prestamos de dinero rapido sin nomina. Plan de Siembra Comunal producirá rubros en 400 mil hectáreas del país Leer más>>. (21/06/2016). Promotores Comunales de Falcón recibieron formación 11 Jun 2016 La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Lavado de Activos de a la Unidad de Lavado de Activos, a los grupos GEMA, GIR y Criminalística. Miguel Bravo informó que desde el 13 de septiembre del 2013, Ana V. y Anita C. por el delito de usura y casas de préstamos sobre prendas;